Bolagsstyrning

Hexatronic Group AB (publ) (“Hexatronic Group”) är ett svenskt företag med global verksamhet. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. Hexatronic Group tillämpar svensk kod för bolagsstyrning.

Bolagsstyrning

Hexatronic Group styrs i enlighet med svensk bolagsrätt, vilket innebär att bolagsordningen är ett centralt dokument. Hexatronic Groups bolagsordning reglerar områden som operativt fokus, aktiekapital och hur och när kallelse till årsstämman måste utfärdas. Hexatronic Group följer också andra tillämpliga svenska och utländska lagar och förordningar.

Läs om bolagsordningen här.

Bolagsstruktur

Revisionskommitté

Revisionskommittén ansvarar för att utarbeta styrelsens insatser för att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering, interna kontroll och riskhantering. Revisionsutskottet ska dessutom hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, träffa bolagets revisor fortlöpande, granska revisorns opartiskhet, utvärdera revisionsuppdraget och hjälpa valberedningen att rekommendera en revisor och hans/hennes ersättning. Hexatronic Groups revisionskommitté består av Jaakko Kivinen och Helena Holmgren.

Ersättningskommittén

Ersättningskommittén utarbetar ärenden som rör ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets verkställande direktör och ledande befattningshavare. Den består av styrelsen i sin helhet. Ersättningsutskottets uppgifter består huvudsakligen av att handha frågor som rör ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för företagsledningen före styrelsens beslut, samt övervakning och bedömning av rörliga ersättningsprogram för företagsledningen, om dessa program pågår eller har avslutats under det senaste året. Kommittén ska också övervaka och utvärdera tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska besluta om samt tillämpliga ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsen

Styrelsen och dess ordförande utses av årsstämman. Styrelsen ansvarar för företagets organisation och administration av företagets angelägenheter. Styrelsens uppgifter regleras av aktiebolagslagen, bolagsordningen och arbetsordningen som antas årligen av styrelsen.

Anders Persson

Styrelseordförande sedan 2016, styrelseledamot sedan 2014 och ledamot i ersättningskommittén.

Födelseår: 1957.

Utbildning: Civilingenjör i tillämpad fysik från Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Coloreel AB och styrelseledamot i Ferroamp Elektronik AB.

Aktieinnehav i Hexatronic: 51 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, företagsledningen och större aktieägare.

Erik Selin

Styrelseledamot sedan 2014 och ledamot i ersättningskommittén.

Födelseår: 1967.

Utbildning: Ekonomlinjen

Andra uppdrag: Styrelseordförande i K-Fast Holding AB, Brinova Fastigheter AB och Collector Bank AB. Styrelseordförande och VD för Fastighets AB Balder. Styrelseledamot i Ernström & C:o AB och Hedin Bil.

Aktieinnehav i Hexatronic via delägande i Chirp AB: 1 785 872 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, företagsledningen och större aktieägare.


Malin Frenning

Styrelseledamot sedan 2016 och ledamot i ersättningskommittén.

Födelseår: 1967.

Utbildning: Basår och Maskinteknik, Luleå tekniska universitet. Hedersdoktor i teknik, Luleå tekniska universitet 2011.

Annat uppdrag: EVP och Divisionschef för Infrastruktur på AFRY.

Aktieinnehav i Hexatronic: -

Oberoende i förhållande till bolaget, företagsledningen och större aktieägare.

Jaakko Kivinen

Styrelseledamot sedan 2018. Ledamot i revisionsutskottet och ledamot i ersättningskommittén.

Födelseår: 1970.

Utbildning: Civilekonom, Helsinki School of Economics and MBA, University of South Carolina.

Övriga uppdrag: Rådgivare till Accendo Capital

Aktieinnehav i Hexatronic: -

Oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare.

Helena Holmgren

Styrelseledamot sedan 2020. Ordförande i revisionsutskottet och och ledamot i ersättningsutskottet.

Födelseår: 1976.

Utbildning: MBA, Lunds Universitet; MBA, University of Ottawa.

Andra uppdrag: VD och Koncernchef i Pricer AB.

Aktieinnehav i Hexatronic: 3 500 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, företagsledningen och större aktieägare.




Frida Westerberg

Styrelseledamot sedan 2020 och ledamot i ersättningskommittén.

Födelseår: 1975.

Utbildning: MBA, Handelshögskolan i Stockholm och CEMS examen, Università Bocconi.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Ework Group AB och Market Art Fair samt industriell rådgivare till EQT.

Aktieinnehav i Hexatronic: -

Oberoende i förhållande till bolaget, företagsledningen och större aktieägare.

VD och koncernledning

VD och övriga ledande befattningshavare ansvarar för koncernens löpande verksamhet.

Henrik Larsson Lyon

VD för Hexatronic Group AB (publ) sedan 2014.

Födelseår: 1966.

Utbildning: Civilekonom.

Aktieinnehav i Hexatronic: 836 666 aktier och 10 000 teckningsoptioner.

Svante Godén

Tf. Finansdirektör i Hexatronic Group AB (publ) sedan 2021.

Födelseår: 1977.

Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet.

Aktieinnehav i Hexatronic: -

Lise-Lott Schönbeck

Chef Digital Marknadsföring för Hexatronic Group AB (publ) sedan 2020.

Födelseår: 1972.

Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik och kemi.

Aktieinnehav i Hexatronic: 6 000 teckningsoptioner.

Anna Bailey

Supply Chain Director på Hexatronic Group AB (publ) sedan 2016.

Födelseår: 1969.

Utbildning: Civilingenjör, Industriell Ekonomi.

Aktieinnehav i Hexatronic: 4 000 aktier och 3 000 teckningsoptioner.

Martin Åberg

Vice VD för Hexatronic Group AB (publ) sedan 2017.

Födelseår: 1981.

Utbildning: Civilingenjör i tillämpad fysik och MBA, även Chartered Financial Analyst, IFL.

Aktieinnehav i Hexatronic: 1 785 872 aktier via delägande i Chirp AB, 30 000 aktier privat och 10 000 teckningsoptioner privat.

Thomas Andersen

Verkställande direktör för Hexatronic AS sedan 2012.

Födelseår: 1974.

Utbildning: Elektrotekniker.

Aktieinnehav i Hexatronic: 30 500 aktier via Engelsviken AS och 40 000 teckningsoptioner privat.

Håkan Bäckström

VD för Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB sedan 2017

Födelseår: 1966.

Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik, fokus på industriell ekonomi, även Managing Industrial Operations (IMOP).

Aktieinnehav i Hexatronic: 150 400 aktier och 15 000 teckningsoptioner.

Magnus Eidebo

Verkställande direktör för Hexatronic Fiberoptic sedan 2019

Födelseår: 1975.

Utbildning: Executive MBA.

Aktieinnehav i Hexatronic: 3 600 aktier och 1 000 teckningsoptioner.

Revisorn

Utnämnd av stämman på valberedningens rekommendation.

Vid årsstämman 2020 omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisionsföretag fram till nästa årsstämma, med auktoriserad revisor Johan Palmgren som huvudansvarig revisor.

Revisionsuppdraget omfattar granskning av årsredovisningen, bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och andra uppgifter som tilldelats bolagets revisorer. Revisionsuppdraget omfattar även rådgivning och hjälp i olika frågor relaterade till revisorernas granskning eller utförande av Bolagets övriga uppgifter.