Nomineringskommitté
Årsstämma
Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Årsstämman utser bolagets styrelse och revisor.
Läs om extra bolagsstämmor.
Du är nu på den svenska delen av Hexatronic Groups hemsida. För att läsa innehållet på engelska, vänligen byt till vår globala sida.
Hexatronic Group AB (publ) (“Hexatronic Group”) är ett svenskt företag med global verksamhet. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. Hexatronic Group tillämpar svensk kod för bolagsstyrning.
Hexatronic Group styrs i enlighet med svensk bolagsrätt, vilket innebär att bolagsordningen är ett centralt dokument. Hexatronic Groups bolagsordning reglerar områden som operativt fokus, aktiekapital och hur och när kallelse till årsstämman måste utfärdas. Hexatronic Group följer också andra tillämpliga svenska och utländska lagar och förordningar.
Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Årsstämman utser bolagets styrelse och revisor.
Läs om extra bolagsstämmor.
Position: Styrelseordförande sedan 2016, styrelseledamot samt medlem i ersättningsutskottet.
Medlem sedan: 2014
Födelseår: 1957
Utbildning: Civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Coloreel AB och styrelseledamot i Ferroamp Elektronik AB.
Aktier: 255 000 aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.
Position: Styrelseledamot samt medlem i ersättningsutskottet.
Medlem sedan: 2014
Födelseår: 1967
Utbildning: Gymnasieekonom
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i K-Fast Holding AB, Brinova Fastigheter AB och Collector Bank AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i Fastighets AB Balder. Styrelseledamot i Neudi & Co och Hedin Mobility Group.
Aktier: 8 929 360 aktier via delägande i Chirp AB.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.
Position: Styrelseledamot samt medlem i ersättningsutskottet.
Medlem sedan: 2022
Födelseår: 1963
Utbildning: Civilingenjör, Industriell ekonomi, Linköpings Universitet.
Övriga uppdrag: VD Tekniska verken i Linköping AB, styrelseledamot Enea Aktiebolag, styrelseledamot inom Tekniska verken koncernen.
Aktier: 250 aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.
Position: Styrelseledamot, ordförande i revisionsutskottet samt medlem i ersättningsutskottet.
Medlem sedan: 2020
Födelseår: 1976
Utbildning: MBA, Lunds Universitet, MBA, University of Ottawa.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Profoto och ProGlove.
Aktier: 15 000 aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare
Position: Styrelseledamot samt medlem i revisions- och ersättningsutskottet.
Medlem sedan: 2018
Födelseår: 1970
Utbildning: Civilekonom, Helsinki School of Economics and MBA, University of South Carolina.
Övriga uppdrag: Rådgivare till Accendo Capital.
Aktier: 40 500 aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.
Position: Styrelseledamot samt medlem i ersättningsutskottet.
Medlem sedan: 2021
Födelseår: 1961
Utbildning: Civilingenjör, Teknisk fysik, Chalmers Tekniska Högskola och Civilekonom, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot på GU Ventures AB, Styrelseledamot på Impact Coatings AB (publ) och Ordförande i ES Energy Save Holdings AB (publ).
Aktier: 15 000 aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.
Hexatronic Group
Position: CEO, Hexatronic Group AB
Medlem sedan: 2014
Födelseår: 1966
Utbildning: Civilekonom.
Aktier: 4 057 180 aktier.
Position: CFO, Hexatronic Group AB
Medlem sedan: 2021
Födelseår: 1969
Utbildning: Kandidatexamen i Företagsekonomi.
Aktier: 15 280 aktier.
Position: Deputy CEO, Hexatronic Group AB
Medlem sedan: 2014
Födelseår: 1981
Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik och magisterexamen i företagsekonomi från Uppsala Universitet, även Chartered Financial Analyst, IFL.
Aktier: 8 929 360 aktier via delägande i Chirp AB, 49 000 aktier privat.
Position: CEO, Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB
Medlem sedan: 2017
Födelseår: 1966
Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik, fokus på industriell ekonomi, även Managing Industrial Operations (IMOP).
Aktier: 363 524 aktier.
Position: CMO, Hexatronic Group AB
Medlem sedan: 2020
Födelseår: 1972
Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik och kemi.
Aktier: 3635 aktier och 30 000 teckningsoptioner.
Position: Supply Chain Director, Hexatronic Group AB
Medlem sedan: 2016
Födelseår: 1969
Utbildning: Civilingenjör, Industriell Ekonomi.
Aktier: 51 000 aktier.
Position: Head of Central Europe, Hexatronic Group AB
Medlem sedan: 2019
Födelseår: 1970
Utbildning: MSc International Business, IMD MBA.
Aktier: 50 000 aktier, 140 000 teckningsoptioner.
Position: CTO, Hexatronic Group AB
Medlem sedan: 2020
Födelseår: 1973
Utbildning: Civilingenjör och Teknologie Licentiat Farkostteknik.
Aktier: 3 900 aktier.
Position: Head of Northern Europe, Hexatronic Group AB
Medlem sedan: 2021
Födelseår: 1968
Utbildning: El-teletekniskt gymnasium, IHM, IFL Executive management program.
Aktier: 168 410 aktier.
Utnämnd av stämman på valberedningens rekommendation.
Vid årsstämman 2021 omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisionsföretag fram till nästa årsstämma, med auktoriserad revisor Johan Malmqvist som huvudansvarig revisor.
Revisionsuppdraget omfattar granskning av årsredovisningen, bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och andra uppgifter som tilldelats bolagets revisorer. Revisionsuppdraget omfattar även rådgivning och hjälp i olika frågor relaterade till revisorernas granskning eller utförande av Bolagets övriga uppgifter.