Nomineringskommitté
Valberedningen är aktieägarnas och årsstämmans organ för att utarbeta årsstämmans beslut avseende t.ex. utnämningsfrågor.
Årsstämma
Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Årsstämman utser bolagets styrelse och revisor.
Bolagsstyrning
Hexatronic Group styrs i enlighet med svensk bolagsrätt, vilket innebär att bolagsordningen är ett centralt dokument. Hexatronic Groups bolagsordning reglerar områden som operativt fokus, aktiekapital och hur och när kallelse till årsstämman måste utfärdas. Hexatronic Group följer också andra tillämpliga svenska och utländska lagar och förordningar.
Styrelsen
Styrelsen och dess ordförande utses av årsstämman. Styrelsen ansvarar för företagets organisation och administration av företagets angelägenheter. Styrelsens uppgifter regleras av aktiebolagslagen, bolagsordningen och arbetsordningen som antas årligen av styrelsen.
Anders Persson
Styrelseordförande sedan 2016, styrelseledamot sedan 2014 och ledamot i ersättningskommittén.
Födelseår: 1957.
Utbildning: Civilingenjör i tillämpad fysik från Chalmers tekniska högskola, Göteborg.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Coloreel AB och styrelseledamot i Ferroamp Elektronik AB.
Aktieinnehav i Hexatronic: 51 000 aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget, företagsledningen och större aktieägare.
Erik Selin
Styrelseledamot sedan 2014 och ledamot i ersättningskommittén.
Födelseår: 1967.
Utbildning: Ekonomlinjen
Andra uppdrag: Styrelseordförande i K-Fast Holding AB, Brinova Fastigheter AB och Collector Bank AB. Styrelseordförande och VD för Fastighets AB Balder. Styrelseledamot i Ernström & C:o AB och Hedin Bil.
Aktieinnehav i Hexatronic via delägande i Chirp AB: 1 785 872 aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget, företagsledningen och större aktieägare.
Malin Frenning
Styrelseledamot sedan 2016 och ledamot i ersättningskommittén.
Födelseår: 1967.
Utbildning: Basår och Maskinteknik, Luleå tekniska universitet. Hedersdoktor i teknik, Luleå tekniska universitet 2011.
Annat uppdrag: EVP och Divisionschef för Infrastruktur på AFRY.
Aktieinnehav i Hexatronic: -
Oberoende i förhållande till bolaget, företagsledningen och större aktieägare.
Jaakko Kivinen
Styrelseledamot sedan 2018. Ledamot i revisionsutskottet och ledamot i ersättningskommittén.
Födelseår: 1970.
Utbildning: Civilekonom, Helsinki School of Economics and MBA, University of South Carolina.
Övriga uppdrag: Rådgivare till Accendo Capital
Aktieinnehav i Hexatronic: -
Oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare.
Helena Holmgren
Styrelseledamot sedan 2020. Ordförande i revisionsutskottet och och ledamot i ersättningsutskottet.
Födelseår: 1976.
Utbildning: MBA, Lunds Universitet; MBA, University of Ottawa.
Andra uppdrag: VD och Koncernchef i Pricer AB.
Aktieinnehav i Hexatronic: 3 500 aktier
Oberoende i förhållande till bolaget, företagsledningen och större aktieägare.
Frida Westerberg
Styrelseledamot sedan 2020 och ledamot i ersättningskommittén.
Födelseår: 1975.
Utbildning: MBA, Handelshögskolan i Stockholm och CEMS examen, Università Bocconi.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Ework Group AB och Market Art Fair samt industriell rådgivare till EQT.
Aktieinnehav i Hexatronic: -
Oberoende i förhållande till bolaget, företagsledningen och större aktieägare.
VD och koncernledning
VD och övriga ledande befattningshavare ansvarar för koncernens löpande verksamhet.
Henrik Larsson Lyon
VD för Hexatronic Group AB (publ) sedan 2014.
Födelseår: 1966.
Utbildning: Civilekonom.
Aktieinnehav i Hexatronic: 836 666 aktier och 10 000 teckningsoptioner.
Svante Godén
Tf. Finansdirektör i Hexatronic Group AB (publ) sedan 2021.
Födelseår: 1977.
Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet.
Aktieinnehav i Hexatronic: -
Lise-Lott Schönbeck
Chef Digital Marknadsföring för Hexatronic Group AB (publ) sedan 2020.
Födelseår: 1972.
Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik och kemi.
Aktieinnehav i Hexatronic: 6 000 teckningsoptioner.
Anna Bailey
Supply Chain Director på Hexatronic Group AB (publ) sedan 2016.
Födelseår: 1969.
Utbildning: Civilingenjör, Industriell Ekonomi.
Aktieinnehav i Hexatronic: 4 000 aktier och 3 000 teckningsoptioner.
Martin Åberg
Vice VD för Hexatronic Group AB (publ) sedan 2017.
Födelseår: 1981.
Utbildning: Civilingenjör i tillämpad fysik och MBA, även Chartered Financial Analyst, IFL.
Aktieinnehav i Hexatronic: 1 785 872 aktier via delägande i Chirp AB, 30 000 aktier privat och 10 000 teckningsoptioner privat.
Thomas Andersen
Verkställande direktör för Hexatronic AS sedan 2012.
Födelseår: 1974.
Utbildning: Elektrotekniker.
Aktieinnehav i Hexatronic: 30 500 aktier via Engelsviken AS och 40 000 teckningsoptioner privat.
Håkan Bäckström
VD för Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB sedan 2017
Födelseår: 1966.
Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik, fokus på industriell ekonomi, även Managing Industrial Operations (IMOP).
Aktieinnehav i Hexatronic: 150 400 aktier och 15 000 teckningsoptioner.
Magnus Eidebo
Verkställande direktör för Hexatronic Fiberoptic sedan 2019
Födelseår: 1975.
Utbildning: Executive MBA.
Aktieinnehav i Hexatronic: 3 600 aktier och 1 000 teckningsoptioner.
Christian Priess
Affärsutvecklingschef sedan 2019
Födelseår: 1970.
Utbildning: MSc International Business, IMD MBA.
Aktieinnehav i Hexatronic: 20 000 teckningsoptioner.
Tomas Jendel
Teknikchef för Hexatronic Group AB sedan 2020
Födelseår: 1973.
Utbildning: Civilingenjör och Teknologie Licentiat Farkostteknik
Aktieinnehav i Hexatronic: -
Revisorn
Utnämnd av stämman på valberedningens rekommendation.
Vid årsstämman 2020 omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisionsföretag fram till nästa årsstämma, med auktoriserad revisor Johan Palmgren som huvudansvarig revisor.
Revisionsuppdraget omfattar granskning av årsredovisningen, bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och andra uppgifter som tilldelats bolagets revisorer. Revisionsuppdraget omfattar även rådgivning och hjälp i olika frågor relaterade till revisorernas granskning eller utförande av Bolagets övriga uppgifter.